Hulpverleners treffen tekst op woning aan na melding
Urk - Dinsdagavond 15 april omstreeks 22.10 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brandmelding aan d [ Lees verder ]
DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Maandagmorgen 1 juli hebben politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van autoÂ’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.
Ruim 175 medewerkers van de FIOD en politie doorzochten 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Naast de fysieke en digitale administratie is beslag gelegd op meer dan 500 autoÂ’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Het onderzoek richt zich op vier verschillende autobedrijven. Zij zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. Zij worden behalve van btw-fraude en valsheid in geschrift ook verdacht van het structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
Bekijk ook:
Meisje verkracht na toediening GHBBekijk ook:
Strafproces Marengo: beeld van een geoliede moordmachine Hoofdstraat - N225 in 112 Driebergen-Rijsenburg
Gerelateerde nieuwsitems
Fietser gewond geraakt door val
Ede - Dinsdagavond 15 april tegen 21.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Bunschoterpad in Ede [ Lees verder ]
Oudere vrouw in woonwijk aangereden bij oversteken
Abcoude - Dinsdagavond 15 april omstreeks 20.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Ereprijs in [ Lees verder ]
Fatbiker naar ziekenhuis na botsing
Gouda - Dinsdagavond 15 april rond 19.40 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Nieuwe Gouwe O.Z. i [ Lees verder ]
Brand in keuken van woning
Delfzijl - Dinsdagmiddag 15 april rond 17.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Skagerrak in De [ Lees verder ]
Brand gesticht in zeecontainer
Assen - Dinsdagmiddag 15 april rond 17.00 uur was brand ontstaan in een zeecontainer aan de De Hoogspann [ Lees verder ]
Fietser zwaargewond bij aanrijding
Utrecht - Dinsdagmiddag 15 april om 16.50 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Nijenoord in Utrec [ Lees verder ]
Meerdere hulpdiensten ingezet waaronder een traumateam bij medisch centrum
Boskoop - Dinsdagmiddag 15 april om 16.20 uur werd melding gedaan van een medische noodsituatie in een m [ Lees verder ]
Kind op fatbike gewond bij aanrijding met automobilist
Gouda - Dinsdagmiddag 15 april omstreeks 15.50 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Joubertstraat [ Lees verder ]